央視新聞6月21日消息,反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法草案二審稿今天(21日)提請十三屆全國人大常委會第三十五次會議審議。二審稿擬進一步拓展涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“資金鏈”治理。
一是擴大涉詐監(jiān)測治理對象范圍,由銀行賬戶、支付賬戶擴展到支付工具和支付服務(wù),百姓生活中常用的數(shù)字人民幣錢包、收款條碼等被納入其中。
二是規(guī)定中國人民銀行、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)組織有關(guān)清算機構(gòu)建立跨機構(gòu)開戶數(shù)量核驗和風險信息共享機制,并為客戶提供查詢名下銀行賬戶、支付賬戶的便捷渠道。
三是為保障監(jiān)測識別異常賬戶、可疑交易的有效性,明確金融機構(gòu)可依法收集必要的交易和設(shè)備位置信息。
四是規(guī)定支付機構(gòu)應(yīng)當依照規(guī)定完整、準確傳輸有關(guān)交易信息,防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子借此洗錢。
草案強化了對相關(guān)違法行為的處罰力度:電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者、銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者違反本法規(guī)定,有“未建立健全反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙內(nèi)部控制機制或者未有效落實機制,經(jīng)有關(guān)主管部門提出整改要求,拒不整改的”等情形,且情節(jié)嚴重的,可處以吊銷相關(guān)業(yè)務(wù)許可證或者吊銷營業(yè)執(zhí)照。
另據(jù)中國新聞網(wǎng)消息,草案二審稿擬規(guī)定,因從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動受到刑事處罰的人員,移民管理機構(gòu)可以決定自處罰完畢之日起六個月至三年不準其出境。
有的常委會組成人員、地方、部門和社會公眾建議提高草案法律責任部分的罰款幅度,加大對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員的懲處力度。憲法和法律委員會經(jīng)研究,建議作以下修改補充:一是增加對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子使用電話卡、金融賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等的限制措施,并增加限制措施情形。二是根據(jù)打擊治理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的實踐需要,增加規(guī)定對有關(guān)涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員可以采取限制出境措施。三是對有關(guān)違反本法規(guī)定行為的罰款幅度作了調(diào)整。
草案二審稿明確,任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等;不得為非法買賣、出租、出借的上述卡、賬戶、賬號等提供實名核驗幫助。對經(jīng)設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)認定的實施前款行為的單位、個人和相關(guān)組織者,以及因從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動受到刑事處罰的人員,可以采取限制其有關(guān)卡、賬戶、賬號等功能和停止非柜面業(yè)務(wù)、暫停新業(yè)務(wù)、限制入網(wǎng)等措施。
針對涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員的出境措施,草案二審稿規(guī)定,對來自電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動嚴重的特定地區(qū)人員或者前往電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動嚴重的特定地區(qū)人員,不具有合法、真實出境事由,出境活動存在重大涉詐嫌疑的,移民管理機構(gòu)可以決定不準其出境。因從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動受到刑事處罰的人員,移民管理機構(gòu)可以決定自處罰完畢之日起六個月至三年不準其出境。
草案二審稿還對違法行為的罰款幅度作了調(diào)整,明確非法制造、銷售、提供或者使用專門或者主要用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的設(shè)備、軟件的,或者從事相關(guān)涉詐支持、幫助活動的,沒收違法所得,由公安機關(guān)或者有關(guān)主管部門處違法所得一倍以上十倍以下罰款,沒有違法所得的,處五十萬元以下罰款;情節(jié)嚴重的,由公安機關(guān)并處十五日以下拘留。
來源:央視新聞、中國新聞網(wǎng)
請輸入驗證碼